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Jun 09, 2023

Les sanctions utilisées comme outil contre les personnes corrompues, les États-Unis anti

Les États-Unis considèrent les sanctions comme un outil stratégique contre les individus corrompus tels que les blanchisseurs d'argent, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Masud Bin Momen aux médias à l'issue d'une réunion de deux heures.

Les États-Unis considèrent les sanctions comme un outil stratégique contre les individus corrompus tels que les blanchisseurs d'argent, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Masud Bin Momen aux médias à l'issue d'une réunion de deux heures avec une délégation américaine dirigée par Richard Nephew, coordinateur du département d'État américain pour la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent. -les efforts de corruption.

La délégation américaine en visite a également interagi avec des membres de la société civile à l'ambassade américaine avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères.

Interrogé sur les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant d'éventuelles sanctions contre 11 ressortissants bangladais pour blanchiment d'argent, le ministre des Affaires étrangères a précisé : « Il n'y a eu aucune discussion sur cette question spécifique. Cependant, Richard Nephew, compte tenu de son implication passée dans les activités liées aux sanctions américaines. , a partagé ses idées sur l'utilité des sanctions. Les États-Unis pourraient envisager des sanctions dans le cadre de leurs plans.

Développant la déclaration de Richard Nephew, le ministre des Affaires étrangères a en outre expliqué : « Ses remarques ne s'adressent pas exclusivement au Bangladesh. Des sanctions peuvent être appliquées à n'importe quel pays, sans se limiter au Bangladesh.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le blanchiment d'argent avait été abordé lors de sa rencontre avec Nephew, ajoutant : "Nous leur avons dit qu'il existe souvent de petits pays et des pays insulaires où l'argent passe clandestinement. Nous avons également parlé du système Hundi".

En réponse à la question de savoir si le Bangladesh avait demandé la coopération du responsable américain pour récupérer l'argent blanchi aux États-Unis et au Canada, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « La récupération de l'argent est une étape ultérieure. Dans un premier temps, l'accent devrait être mis sur la prévention du blanchiment d'argent. De plus, tout l’argent ne peut pas être d’origine illégitime. »

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré aux médias que l'équipe américaine en visite avait demandé comment le ministère des Affaires étrangères traitait la corruption ou les questions financières. "Nous les avons informés du type de cours que nous avons mis en place pour les stagiaires.

"Ils ont déclaré que nous disposions de nombreuses institutions et qu'elles possédaient également des capacités. Il y a encore place à l'amélioration de celles-ci, que ce soit par l'appréciation ou l'évaluation."

Répondant à des questions sur le rôle du ministère des Affaires étrangères en réponse à une ordonnance de la Haute Cour exigeant une enquête sur les informations des médias alléguant que le groupe S Alam aurait détourné 1 milliard de dollars à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « Aucune instruction spécifique n'a encore été reçue. La Commission de corruption fait une demande, nous prendrons les mesures appropriées dans le cadre de la loi. »

Lorsqu'on lui a demandé si le Bangladesh était satisfait du partage d'informations sur le blanchiment d'argent américain, le ministre des Affaires étrangères a répondu : « Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Ils nous ont contactés par l'intermédiaire de la Banque du Bangladesh. Donc, si la Banque du Bangladesh a des attentes spécifiques, elle pourrait avoir communiqué."

Entre-temps, des sources de la Banque du Bangladesh ont déclaré à The Business Standard que le directeur de l'Unité de renseignement financier du Bangladesh, Rafiqul Islam, ainsi que plusieurs autres responsables, avaient tenu une réunion avec une équipe du Département d'État américain.

Un haut responsable de la BFIU, sous couvert d'anonymat, a déclaré à TBS : « La délégation du Département d'État américain a demandé comment la BFIU travaille dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle souhaite comprendre les opérations de la BFIU. Elle discute avec elle des activités globales de la BFIU. »Discussions sur les investissements futurs

L'équipe américaine a déclaré qu'à l'avenir, elle devra se conformer aux directives de l'OCDE lors de la mise en œuvre de grands projets d'investissement et d'infrastructure afin que les projets nuisibles à l'environnement puissent être exclus, selon Masud Bin Momen. L'OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques – est une organisation intergouvernementale comptant 38 pays membres, fondée en 1961 pour stimuler le progrès économique et le commerce mondial.

En outre, il existe le Blue Dot Network qui représente une solution innovante pour aider à mobiliser les investissements du secteur privé en identifiant et en encourageant des projets d'infrastructure axés sur le marché, transparents et durables.